Hay ampliación del mega robo a BancoEstado: Son dos trabajadores y un proveedor los involucrados

Francisco Pino, ex jefe de proyecto en la Gerencia de Operaciones de la entidad bancaria, fue uno de los involucrados directos en la sustracción ilícita.

Por Nicolás Copano · miércoles, 4 de septiembre de 2024

💻 BancoEstado presentó este lunes una querella por fraude informático, lavado de activos y asociación ilícita contra Francisco Germán del Pino Cofré, Luis Santiago Aranda Montecinos, Leidy Ziomara Ferrer Suárez, Paulo César Vio Conejero y todos los involucrados en un esquema que desvió más de $6 mil millones de la entidad bancaria entre 2021 y 2024.

🕵️‍♂️ Francisco del Pino, ex jefe de proyecto en la Gerencia de Operaciones de BancoEstado hasta julio de 2024, es señalado como el principal autor del fraude. Junto a Luis Aranda, ex trabajador del área de Operaciones de Créditos, utilizaron un sistema llamado "inyector", creado por el propio Del Pino, para transferir dinero ilícitamente a las cuentas de S2S Chile S.A., empresa representada por Paulo Vio, y a la cuenta de Leidy Ferrer. Según la querella, Del Pino estaba previamente concertado con Vio y Ferrer, con quienes tenía vínculos cercanos.

💰 Los implicados se repartieron el dinero desviado en varias ocasiones. Aranda declaró haber recibido $30 millones y $50 millones en las primeras transferencias a Ferrer y S2S respectivamente, aunque asegura no haber participado en los hechos posteriores a 2022. La suma total desviada asciende a $6.170.507.325, según la investigación interna del banco.

La detección del fraude

🔍 El fraude fue detectado el 9 de julio de 2024 por Jennifer Cuevas Suárez, subgerente de gestión de proveedores de BancoEstado, quien informó a la Contraloría interna sobre un descuadre contable en las cuentas. Las investigaciones revelaron que el descuadre provenía de abonos realizados a través del sistema de inyector, que se encontraba en desuso.

📝 Aranda se autodenunció el 19 de julio, reconociendo su participación en el esquema junto a Del Pino. Posteriormente, colaboró con la investigación al identificar la fuente del descuadre y señalar a los beneficiarios de las transferencias. El 24 de julio, BancoEstado presentó una denuncia ante la Fiscalía Local de Santiago Centro, y este lunes la querella fue formalizada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

🏦 En su declaración pública, BancoEstado aseguró que "las cuentas, fondos y datos de personas, empresas o instituciones no están en absoluto afectados" por el ilícito, y reiteró que su patrimonio está protegido gracias a seguros comprometidos. El banco también destacó que "no ha habido ni habrá ningún impacto sobre nuestros clientes".