A empresarios de la Operación Tributos le incautan autos de lujo, relojes de alta gama, armas y hasta un lanzagranadas

🕵️‍♂️ Durante la tarde de este lunes, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para 26 de los 55 empresarios involucrados en el denominado Caso Tributos.

👥 Estos individuos se señalan como los líderes y colaboradores de los siete clanes responsables de las operaciones bajo investigación.

💼 Las autoridades revelaron detalles sobre el armamento, dinero en efectivo, vehículos de lujo y relojes incautados a los detenidos.

🔴Fiscal Nacional ⁦@FiscaliadeChile⁩ Ángel Valencia,Fiscal Regional ⁦@Fisc_Occidente⁩ José Luis Pérez, Subsecretario del Interior,Manuel Monsalve y ⁦@PDI_CHILE⁩ dieron cuenta de “Operación Tributos”.A esta hora 55 imputados son formalizados en 1er Jzgdo Garantía pic.twitter.com/khWtxG2PJg

— Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) December 18, 2023

La formalización

🔍 De acuerdo con la investigación, los acusados habrían establecido compañías en sectores como servicios y construcción desde 2015, con el único propósito de defraudar al fisco.

💸 Este accionar provocó un perjuicio estimado en 240 mil millones de pesos para las arcas estatales, aunque dicho monto podría variar debido a un "reajuste" informado por el SII respecto a las afectaciones.

📢 Las informaciones fueron entregadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto al Fiscal Àngel Valencia y Sergio Muñoz, director general de la Policía de Investigaciones (PDI).

💼 Monsalve afirmó que los detenidos se aprovecharon del dinero defraudado al Estado para "tener una vida de lujos, comprarse autos de alta gama, relojes de alta gama, armas e inmuebles".

💰 De hecho, la PDI logró incautar 30 millones de pesos en efectivo, 15 mil dólares, 22 vehículos, otros 143 automóviles con prohibición de enajenar, además de tres cuentas de criptomonedas y una "billetera fría", una especie de pendrive con más recursos en su interior.

🤝 Muñoz resaltó la importancia del trabajo colaborativo entre el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas para desmantelar estas grandes organizaciones delictivas.

🚨 ALERTA MÁXIMA | Esta es la lista completa de los 55 empresarios detenidos en la Operación Tributos https://t.co/77l1JdzfwWpic.twitter.com/fFoNKDRWfu

— Nicolas Copano (@copano) December 15, 2023

Los clanes y sus operaciones

🕵️‍♂️ Los imputados se organizaron en seis clanes familiares o de amigos, que operaban bajo la dirección de un líder o cabecilla.

💼 Cada clan contaba con varios brazos operativos, encargados de ofrecer facturas falsas a terceros contribuyentes a cambio de una comisión. También simulaban exportaciones para obtener devoluciones del impuesto específico al diesel.

🏢 Los clanes utilizaban sociedades fraudulentas sin actividad comercial real para emitir facturas falsas. Estas sociedades eran creadas con testaferros o personas de escasos recursos que prestaban sus nombres y firmas a cambio de dinero.

👥 Algunos testaferros eran incluso candidatos políticos, como Ximena Jiménez, quien postuló a consejera regional por el Partido Republicano en Melipilla.

💼 Los clanes también contaban con usuarios finales, contribuyentes que compraban las facturas falsas para reducir su pago de IVA. Otros solicitaban exportaciones ficticias para obtener devoluciones del Estado.

🏢 Entre los usuarios finales se encontraban empresas de diversos rubros como transporte, construcción, minería, agricultura, comercio y servicios.

🔴 ALERTA | 51 empresarios caen detenidos en el fraude fiscal más grande de la historia de Chile https://t.co/nv4RdEs3Wopic.twitter.com/3J3XnpKILa

— Nicolas Copano (@copano) December 15, 2023

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